Investigan a nacionalizado argentino que envió fondos a Hezbollah

Varios despachos de los más altos del poder político y judicial del país se alarmaron ante la posible conexión con la estructura de financiamiento del terrorismo internacional desde la Argentina. Si bien se trataba de un expediente que estaba bajo estricta reserva, con la difusión en televisión de algunos detalles del caso debieron acelerarse los pasos.

Por lo pronto, se sabe que funcionarios del Gobierno, de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la PROCELAC y de la Justicia Federal tienen bajo investigación a un joven colombiano,  que reside en la provincia de Córdoba, por haber realizado en los últimos dos años una serie de transferencias con criptomonedas a una billetera virtual, que a su vez está vinculada a un financista de la organización islamista Hezbollah, hombre que está siendo investigado por Estados Unidos bajo condición de alerta roja. Las operaciones que están bajo sospecha superan los 1.700 millones de pesos.

Según figura en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPeT), que es de acceso público, se señala en su base de datos del día 27 de agosto pasado a Miguel Ángel Fierro Uribe y a Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law. Si bien el primero es de nacionalidad colombiana, está identificado como ciudadano argentino, señalado como un joven que se presenta en redes sociales como profesor de idiomas y diplomado en criptomonedas. Por su parte, el otro ciudadano es de origen sirio y cuenta con un prontuario impactante, ya que su nombre aparece varias veces en el FinCEN y la OFAC, que son los organismos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encargados de investigar y controlar el financiamiento del terrorismo internacional, el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

A través de fuentes investigativas, se supo que la Unidad de Información Financiera detectó decenas de operaciones sospechosas, detallando que dichas transferencias realizadas por la billetera virtual del joven colombiano pasaban a otra wallet radicada en Brasil que, a su vez, conectaría con la red administrada por Sa`id Al Law. “Fueron más de 30 las operaciones, durante más de un año y medio y se repetía la modalidad”, según explicaron los informantes. Así es que se señala que la investigación apunta a unos 1.700 millones de pesos, o sea casi un millón y medio de dólares a la cotización MEP.

Este martes, el canal de televisión TN señaló que la clave de la investigación está en la conexión del joven colombiano con el sospechoso sirio, ya que en un informe del FinCEN al que accedió este medio se destacó que Hezbollah “utiliza redes de empresas fachada y negocios legítimos, así como criptomonedas para recaudar, blanquear y transferir fondos. Los financistas de Hezbollah utilizan zonas de libre comercio y países con marcos regulatorios débiles (...) se sabe que los agentes de Hezbollah operan en la zona de la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, y en zonas de libre comercio de Chile y Panamá, con miembros y simpatizantes identificados también en Colombia y Perú”.

Se cita también en este pasaje del reporte, que el organismo que investiga el lavado de dinero recordó que “en marzo de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al cambista de dinero sirio con sede en El Líbano Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law por proporcionar a Hezbollah billeteras digitales para recibir fondos de las ventas de materias primas del CGRI-QF y por realizar transferencias de criptomonedas en nombre de la sancionada Compañía Siria Qatirji, funcionarios sancionados de Hezbollah”.